Đầu tư, Kế toán, Kinh doanh, Pháp lí
Đăng ký kinh doanh sẽ cần trình diện xác minh người đại diện pháp luật?
Công văn 9100/NHNN-TT do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành nhằm mục đích đề nghị phối hợp rà soát và quản lý hoạt động đăng ký kinh doanh trên toàn quốc.
Nội dung bài viết
Cần xác minh người đại diện pháp luật không?
Công văn này yêu cầu các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình hoạt động đăng ký doanh nghiệp tại địa phương
Công văn cũng nhấn mạnh việc tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng chúng một cách hiệu quả để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.
Theo khảo sát thì hiện nay, việc thành lập mới công ty ở một số địa bàn đã được siết chặt hơn. Theo đó, cổ đông, chủ sở hữu, người đại diện pháp luật sẽ phải trình diện và xác minh chữ ký để cấp đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước có nhiều báo cáo về các nỗ lực và biện pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong việc ngăn chặn hành vi gian lận liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Trong thời gian gần đây, có nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thường liên quan đến các tài khoản “rác” được sử dụng cho mục đích phạm pháp như rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thực hiện nghiêm túc các biện pháp như kiểm tra thông tin định danh và dấu hiệu bất thường, đồng thời cập nhật các quy định để đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Các văn bản chỉ đạo cũng nhấn mạnh việc áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ, đặc biệt là sử dụng công nghệ xác thực sinh trắc học để ngăn chặn gian lận. Ngoài ra, NHNN khuyến nghị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về các thủ đoạn lừa đảo và các quy định pháp luật liên quan.
Nội dung công văn
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhận được một số văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an phản ánh về tình trạng thành lập doanh nghiệp “ma”, thực hiện mở tài khoản thanh toán (TKTT) tại ngân hàng để phục vụ cho các mục đích bất hợp pháp. Trước tình hình nêu trên, NHNN đề nghị Quý Cơ quan phối hợp các nội dung như sau:
1. Chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn:
– Rà soát, quản lý chặt việc đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, hộ kinh doanh) đảm bảo xác thực được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh;
– Thường xuyên kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đặc biệt là các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật.
2. Nghiên cứu, xem xét có chế tài xử lý đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cho phép đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… mà không xác thực được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Chuẩn hóa mã số thuế TNCN: Các cách thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân
Thay đổi đăng ký doanh nghiệp do đổi căn cước công dân trước 31/3?
Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.
_______________
Gia nhập Manabox từ 2017 và hiện đang đảm nhận vai trò làm Giám đốc vận hành, với mong muốn chia sẻ kiến thức của bản thân, Việt Anh sẽ cung cấp những bài viết chất lượng nhất đến độc giả cả về phương diện tình huống thực tiễn và cả góc độ quy định pháp lý.