Bị lấy thông tin lập công ty ảo

Thực trạng phản ánh nhiều trường hợp tình huống “mạo danh dùng thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh” (Bị lấy thông tin lập công ty ảo). Dưới đây là cách xử lý ngắn gọn – làm theo đúng thứ tự ưu tiên:

Xác minh nhanh tình trạng

• Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (mã số, địa chỉ, người đại diện…) để xem có doanh nghiệp nào gắn với tên/CCCD không. Trên Cổng này, các thông tin cơ bản (tên DN, mã số, người đại diện, tình trạng pháp lý…) được công khai miễn phí

• Gửi đơn đề nghị “xác minh & xử lý hồ sơ giả mạo” tới Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) – Sở KH&ĐT nơi DN đăng ký. Hồ sơ nên có: (i) Đơn nêu rõ thông tin bị mạo danh; (ii) bản sao CCCD/hộ chiếu; (iii) mọi bằng (thông báo ngân hàng/thuế, giấy tờ nhận được…).

•  

• Căn cứ Nghị định 168/2025/NĐ-CP, khi phát hiện “nội dung kê khai không trung thực/không chính xác”, Phòng ĐKKD sẽ ra thông báo giấy tờ đã cấp trên cơ sở hồ sơ sai là “không có hiệu lực”, đăng tải công khai, đồng thời yêu cầu nộp hồ sơ hợp lệ trong 30 ngày; các cơ quan thuế liên quan cũng được thông báo để phối hợp xử lý

• Trình báo Công an để có “văn bản xác nhận hồ sơ giả mạo”

• • Điều 68–69 Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định: Phòng ĐKKD có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan công an xác nhận nội dung kê khai là giả mạo. Vì vậy, cần sớm làm việc với Công an cấp quận/huyện (nơi cư trú hoặc nơi DN đặt trụ sở) để xin văn bản xác nhận

• Chủ động thông báo Cơ quan Thuế quản lý DN “ảo”: Dù Phòng ĐKKD sẽ phối hợp thông báo, cá nhân vẫn nên gửi công văn/tờ trình đến Chi cục/Cục Thuế liên quan kèm bản sao đơn đã nộp cho Phòng ĐKKD, để tránh phát sinh nghĩa vụ thuế không thuộc về cá nhân. (Cơ chế phối hợp giữa Phòng ĐKKD và Cơ quan thuế trong các trường hợp hồ sơ sai/giả mạo được nêu rõ tại Nghị định 168/2025)

Xử lý hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân

• • Hành vi thu thập/sử dụng thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý có thể bị phạt 10–20 triệu đồng; hành vi sử dụng/cung cấp/kinh doanh trái phép thông tin cá nhân có thể bị phạt 20–30 triệu đồng, kèm biện pháp buộc hủy dữ liệu. (Điều 84–85 Nghị định 15/2020/NĐ-CP)

  • Nếu có dấu hiệu dùng giấy tờ giả để lập hồ sơ, có thể xem xét truy cứu hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội làm giả/sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức
  • Phòng ngừa tái diễn (khi cần làm thủ tục hợp pháp sau này): Từ 01/07/2025, hồ sơ đăng ký DN qua mạng yêu cầu đăng nhập và ký xác thực bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID); nếu chưa có tài khoản, hồ sơ phải kèm giấy tờ định danh hợp lệ. Biện pháp này nhằm chặn mạo danh trong đăng ký doanh nghiệp

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________