Có thể xử lý hình sự nếu chỉ nhận tiền mặt để trốn thuế

Nhiều cơ quan thuế cảnh báo về tình trạng một số cơ sở chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế, không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu đầy đủ. Rủi ro trong trường hợp này là Có thể xử lý hình sự nếu chỉ nhận tiền mặt để trốn thuế

CÔNG ĐIỆN 124/CĐ-TTG VỀ THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Rủi ro pháp lý khi né thuế hoặc thanh toán bằng tiền mặt cố ý

Cảnh báo từ Công điện 124/CĐ-TTg: Hành vi thanh toán tiền mặt cố ý để trốn thuế được xếp vào diện cần xử lý nghiêm. Chính phủ coi đây là hành vi gây thất thoát nguồn thu NSNN, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế. Hành vi chỉ nhận tiền mặt để tránh kê khai hoặc né thuế có thể dẫn đến:

@tuvanthue

Trả lời @jin.lee090 Thuế kiểm tra doanh thu tiền mặt bằng cách nào? #hokinhdoanh #doanhthu #ketoan #tuvanthue

♬ nhạc nền – Học Kế toán (Accounting) – Học Kế toán (Accounting)

• Xử phạt hành chính
  • Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 100% đến 300% số thuế trốn.
  • Có thể bị ấn định thuế và truy thu nhiều năm, cộng thêm lãi chậm nộp
• Truy cứu trách nhiệm hình sự:
  • Căn cứ Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015, người có hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm có thể bị phạt đến 7 năm tù giam.
  • Hành vi che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn, giao dịch tiền mặt cố ý đều là tình tiết tăng nặng.

Thu thêm thuế 10% khi ghi rõ nội dung chuyển khoản cần hiểu đúng

Các biện pháp quản lý của Nhà nước

Cơ quan thuế và các cấp chính quyền sẽ triển khai nhiều biện pháp phối hợp để siết chặt quản lý:

• Ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để đối chiếu doanh thu thực tế
• Tăng cường kiểm tra đột xuất, rà soát hoạt động của các hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, tăng cường thanh tra hoạt động thu, nộp thuế, giao dịch tiền mặt có rủi ro cao.
• Phối hợp ngân hàng, đơn vị giao hàng, ví điện tử để truy dấu dòng tiền, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp cố tình vi phạm, kể cả đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán nếu tiếp tay.
• Triển khai các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tổng kết Đề án 1813/QĐ-TTg về thanh toán không dùng tiền mặt và báo cáo Thủ tướng trước 01/12/2025

Cơ quan thuế gửi thông báo truy thu thuế bán hàng online

Tóm tắt nội dung chính

Trước đó, nhiều Chi cục Thuế khu vực cảnh báo về tình trạng một số cơ sở chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế, không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu đầy đủ, kêu gọi người nộp thuế chấp hành pháp luật, kê khai doanh thu đúng, đủ, đầy đủ chứng từ thanh toán và đề nghị chủ động khắc phục vi phạm trước khi bị thanh tra, kiểm tra, truy thu hoặc xử lý hình sự.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________